Il Nucleo Polizia Economico Finanziaria di Arezzo, ha deferito all’autorità giudiziaria due persone, di una società aretina che commercia bigiotteria, che truffavano commercianti orafi negli Stati Uniti e in Giordania, vendendo monili placcati in oro in luogo di oreficeria 14 carati.
Gli accertamenti hanno origine dalla denuncia-querela sporta da un imprenditore, legale rappresentante di una società araba di intermediazione di livello internazionale, a cui sono stati venduti oggetti non rispondenti alle effettive caratteristiche contrattualizzate con il fornitore.
Infatti, la compravendita ha riguardato la cessione monili di ottone placcati in oro, in luogo di semilavorati/oreficeria di metallo prezioso di purezza “14 carati”, previsti dagli accordi negoziali.
La vittima ha corrisposto oltre 300 mila euro per oggetti di ben più basso valore commerciale.

I protagonisti di tale vicenda, deferiti alla locale Autorit
Giudiziaria, sono due persone della provincia di Arezzo, di cui uno è già noto alle cronache giudiziarie.
“La tempestività dell’intervento dell’Autorità Giudiziaria e delle Fiamme Gialle – si legge in una nota – ha permesso di acquisire ed analizzare documentazione di interesse probatorio, localizzare e sequestrare i beni oggetto della truffa, proprio all’atto della spedizione, e di sottoporre a sequestro preventivo d’urgenza parte del denaro provento del reato già incamerato dagli indagati, per un ammontare di circa 135.000 euro”.
Il Giudice delle Indagini Preliminari del Tribunale di Arezzo ha poi confermato i provvedimenti cautelari emessi dal Pubblico Ministero titolare dell’indagine.

La Guardia di Finanza di Bologna, nell’ambito di una verifica fiscale nei confronti di una società di gestione immobiliare per affitti brevi, che gestisce circa 20 appartamenti situati nel centro storico della città, ha recuperato a tassazione circa 800 mila euro di ricavi non dichiarati.
Gli immobili, tutti situati in prossimità di luoghi a forte attrazione turistica, erano in gran parte affittati a stranieri che soggiornavano nel capoluogo felsineo per almeno tre/quattro giorni.
Secondo quanto riferito dai finanzieri, la società era solita, soprattutto nel post pandemia, stipulare con persone fisiche proprietarie di immobili dei contratti di locazione, con la possibilità, prevista contrattualmente, di sublocare i posti letto.

Nell’ambito della campagna antievasione per contrastare il fenomeno degli affitti in nero, spiegano le Fiamme gialle in una nota, la Guardia di Finanza di Bologna ha in corso una specifica attività di controllo riguardante anche le strutture extra-alberghiere (B&B, affittacamere, locazioni brevi di appartamenti) operanti nel territorio felsineo e presenti sulle principali piattaforme di prenotazione on-line.

Le Fiamme gialle di Palermo hanno scoperto un giro di false attestazioni per ottenere l’invalidità civile. In sei sono finiti agli arresti domiciliari. Sequestrate anche disponibilità finanziarie per totale di 911.250 euro, quale profitto dei delitti contestati. Gli indagati sono indiziati, a vario titolo, per i reati di corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio e falso in atto pubblico finalizzati al riconoscimento di invalidità civili e alla conseguente percezione dei previsti benefici di legge. Le indagini, condotte dagli specialisti del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Palermo (Gruppo Tutela Mercato Beni e Servizi) in stretta collaborazione con la Direzione Provinciale dell’INPS, hanno riguardato un collaudato sistema corruttivo composto da: – un dirigente dell’ASP
di Palermo, presidente di alcune Commissioni Provinciali per l’invalidità civile; un medico certificatore, abilitato dall’INPS
all’inserimento dei certificati introduttivi per l’avvio delle pratiche di richiesta delle invalidità; diversi faccendieri, intermediari tra il pubblico ufficiale e i soggetti richiedenti i benefici assistenziali. Gli elementi acquisiti allo stato delle indagini hanno consentito di ipotizzare un meccanismo fraudolento posto in essere dal citato Dirigente infedele che, in cambio di denaro e altre utilità, avrebbe redatto, anche mediante l’utilizzo di documentazione mendace, verbali di riconoscimento di invalidità senza la necessaria verifica dell’esistenza dei requisiti previsti.

In particolare, sarebbe emersa l’esistenza di uno specifico tariffario preteso dal pubblico ufficiale per l’istruttoria delle pratiche di invalidità, che lo stesso avrebbe poi validato in autonomia senza il previsto vaglio collegiale della Commissione, in violazione, pertanto, delle regole del procedimento in materia.
Dalle indagini sinora svolte, sarebbe inoltre emerso che gli indagati, quale compenso per le condotte illecite, avrebbero preteso le prime mensilità dei benefici erogati o parte degli arretrati riconosciuti ai percettori. Centinaia le posizioni attualmente al vaglio degli inquirenti.